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Archivio Assemblee

2020

Assemblea ordinaria del 30 giugno 2020

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Destinazione dell'utile dell'esercizio, presentazione del bilancio consolidato e della relazione annuale integrata. Delibere inerenti e conseguenti.

Punto 2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale per i tre esercizi che scadranno con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2022, previa determinazione del relativo numero. Delibere inerenti e conseguenti.

Punto 3. Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Punto 4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2019. Approvazione della "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

Punto 5. Autorizzazione all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti c.c. e dell'inerente normativa regolamentare di vigilanza. Delibere inerenti e conseguenti.

Punto 6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti - ivi inclusa la revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato - per gli esercizi dal 2020 al 2028 ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014; determinazione del relativo corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.

Punto 7. Esame della situazione patrimoniale aggiornata della Societa' alla data del 31 marzo 2020 ex art. 2446 c.c. e delle osservazioni del Collegio Sindacale. Adozione degli opportuni provvedimenti e delibere inerenti e conseguenti.

2019

Assemblea ordinaria del 15 aprile 2019

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. Destinazione dell'utile dell'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Punto 2. Relazione sulla remunerazione

Punto 3. Nomina Amministratore

Punto 4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione degli emolumenti

Punto 5. Autorizzazione all’alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti c.c. e dell’inerente normativa regolamentare di vigilanza.

A norma dell’art. 11 dello Statuto, hanno diritto di intervenire all’assemblea i titolari di azioni, i quali almeno cinque giorni prima dell'adunanza le abbiano depositate nei luoghi e nei termini fissati nell'avviso di convocazione.

2018

Assemblea Ordinaria del 13 aprile 2018

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria alle ore 12,00 del giorno 13 aprile 2018 presso Cabel “Sala Convegni” in Empoli, Via Piovola n. 138.

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1. Approvazione bilancio individuale al 31.12.2017. Presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Punto 2. Conferma nomina amministratore cooptato ai sensi del 1° comma dell’art. 2386 c.c.

Punto 3. Politica Retributiva: aggiornamento e informativa sull’attuazione.

Punto 4. Autorizzazione all’alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti c.c. e dell’inerente normativa regolamentare di vigilanza.

A norma dell’art. 11 dello Statuto, hanno diritto di intervenire all’assemblea i titolari di azioni, i quali almeno cinque giorni prima dell'adunanza le abbiano depositate nei luoghi e nei termini fissati nell'avviso di convocazione.

2017

Assemblea Ordinaria del 14.4.2017

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 Approvazione del bilancio individuale di esercizio al 31.12.2016, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato.

Punto 2 Approvazione del bilancio individuale di esercizio al 31.12.2016, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato.

Punto 3 Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Sociale, previa determinazione del numero e dei compensi spettanti.

Punto 4 Informativa attuazione Politica Retributiva di Gruppo.

2016

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria dei Soci alle ore 11,30 del giorno 29 aprile 2016 presso Cabel “Sala Convegni” in Empoli, Via Piovola n. 138.

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 Approvazione del bilancio individuale di esercizio al 31.12.2015, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Delibrazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato.

Punto 2 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

Punto 3 Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.

Punto 4 Politica Retributiva di Gruppo 2016.

Punto 5 Proposta di rinnovo autorizzazione all'acquisto ed alla alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti c.c. e dell'inerente normativa regolamentare di vigilanza.

A norma dell’art. 11 dello Statuto, hanno diritto di intervenire all’assemblea i titolari di azioni, i quali almeno cinque giorni prima dell'adunanza le abbiano depositate nei luoghi e nei termini fissati nell'avviso di convocazione.

2015

Assemblea Ordinaria del 30.3.2015

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 a) Approvazione del bilancio individuale di esercizio al 31.12.2014 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

b) Destinazione del risultato di esercizio di Invest Banca S.p.A;

c) Presentazione del bilancio consolidato.

Punto 2 Nomina per reintegro di membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.

Punto 3 Nomina membro effettivo ed elezione di un membro supplente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale.

Punto 4 Nomina Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale.

Punto 5 Approvazione della Politica Retributiva: rendiconto per l'esercizio 2014 e proposta per il 2015.

Punto 6 Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti c.c e dell'inerente normativa regolamentare di vigilanza.

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