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Archivio Assemblee

2017

Assemblea Ordinaria del 14.4.2017

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 Approvazione del bilancio individuale di esercizio al 31.12.2016, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato.

Punto 2 Approvazione del bilancio individuale di esercizio al 31.12.2016, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato.

Punto 3 Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Sociale, previa determinazione del numero e dei compensi spettanti.

Punto 4 Informativa attuazione Politica Retributiva di Gruppo.

2016

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria dei Soci alle ore 11,30 del giorno 29 aprile 2016 presso Cabel “Sala Convegni” in Empoli, Via Piovola n. 138.

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 Approvazione del bilancio individuale di esercizio al 31.12.2015, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Delibrazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato.

Punto 2 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

Punto 3 Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.

Punto 4 Politica Retributiva di Gruppo 2016.

Punto 5 Proposta di rinnovo autorizzazione all'acquisto ed alla alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti c.c. e dell'inerente normativa regolamentare di vigilanza.

A norma dell’art. 11 dello Statuto, hanno diritto di intervenire all’assemblea i titolari di azioni, i quali almeno cinque giorni prima dell'adunanza le abbiano depositate nei luoghi e nei termini fissati nell'avviso di convocazione.

2015

Assemblea Ordinaria del 30.3.2015

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 a) Approvazione del bilancio individuale di esercizio al 31.12.2014 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

b) Destinazione del risultato di esercizio di Invest Banca S.p.A;

c) Presentazione del bilancio consolidato.

Punto 2 Nomina per reintegro di membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.

Punto 3 Nomina membro effettivo ed elezione di un membro supplente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale.

Punto 4 Nomina Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale.

Punto 5 Approvazione della Politica Retributiva: rendiconto per l'esercizio 2014 e proposta per il 2015.

Punto 6 Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti c.c e dell'inerente normativa regolamentare di vigilanza.

2014

Assemblea Straordinaria del 27.6.2014

Modifica dello Statuto Sociale a seguito dell’iscrizione nell’Albo dei Gruppi del Gruppo Bancario Invest Banca, nonché per adeguarlo alle indicazioni di vigilanza e regolamentari, accertate dalla Banca d’Italia con provvedimento del 30.4.2014. Le modifiche riguardano gli articoli 1, 4, 6, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32 e 33.

Assemblea Ordinaria del 30.4.2014

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